Schneeballsystem: Mallorca-Deutscher festgenommen

Polizei-Razzia wegen Verdacht auf Millionen-Betrug

21-03-2012  

Wegen Verdachts auf Betrug in Höhe von mindestens sieben Millionen Euro mit einem Schneeballsystem sind am Dienstag (20.3.) ein Mallorca-Deutscher und mehrere andere Personen festgenommen worden. Ermittler für Wirtschaftskriminalität der Nationalpolizei durchsuchten im Laufe des Tages außerdem mehrere Firmensitze und Wohnungen in Palma und der Gemeinde Calvià.

Die Festgenommenen agierten als Experten für Investitionen und versprachen extrem hohe Renditen. Zu ihren Kunden gehörten viele auf der Insel lebende Deutsche und andere Ausländer. Offenbar zahlten sie zunächst die versprochenen Dividenden aus, die sie aber mit Einzahlungen anderer Kunden finanzierten. Nachdem keine Auszahlungen mehr erfolgten, zeigten immer mehr Geschädigte die Firma an.

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